ŽURNĀLS

11. Septembris 2001 /Nr.26 (219)

Par klientu identifikāciju. Lai ierobežotu nelegālās naudas plūsmu

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieka vietnieks Aldis Lieljuksis:

Par klientu identifikāciju. Lai ierobežotu nelegālās naudas plūsmu

LIELJUKSIS.JPG (29468 bytes)Foto: Māris Kaparkalējs, “LV”

Referāts Pasaules latviešu zinātnieku 2. kongresā Tiesību zinātnes sekcijā 2001. gada 15. augustā

Šeit pieskaršos kredītiestāžu, finansu iestāžu un valsts informācijas sistēmu izmantošanas problemātikai cīņā ar naudas atmazgāšanu un ilustrēšu situāciju, kad starptautisko tiesisko aktu prasības sakarā ar iekšējo likumdošanas nepilnību un nesakārtotību ir izpildāmas ar apšaubāmu ticamības pakāpi. Tātad runa būs par likuma prasību reāliem izpildes mehānismiem saistībā ar dažādu valstu nacionālo likumdošanu kredītiestāžu un finansu iestāžu klientu identifikācijas jomā. No 1993.gada 3.jūnija Latvijā ir spēkā 1969. gada Vīnes konvencija “Par starptautiskajām līgumu tiesībām”, kuras 26.pants nosaka, ka “katrs spēkā esošs līgums ir dalībvalstīm saistošs un godprātīgi pildāms”.

Šis raksts pieejams “Jurista Vārda” abonentiem

Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.

Esošos abonentus lūdzam autorizēties:

Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!

ABONĒT

Mēnesī - tikai 9,99 eiro; vēl izdevīgāks - gada abonements. Piedāvājam trīs abonementu veidus!

Abonentu ieguvumi:

  • Neierobežota pieeja arhīvam - 24 h/7
  • Vairāk nekā 16 000 rakstu un 1800 autoru
  • Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
  • Personalizētās iespējas - piezīmes, citāti, mapes
0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Solvita Petrova
Par grozījumiem kriminālprocesā. Lai uzlabotu nepilngadīgo stāvokli
Gunārs Kūtris
Par iecerētajiem grozījumiem Kriminālprocesa kodeksā
Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā
Māris Knoks
Par ierēdņu darbības vērtējumu konkrēti, tieši
Armands Kalniņš
Par Valsts civildienesta likuma īstenošanu valsts pārvaldē
AUTORU KATALOGS