Aizdomīgu darījumu ziņošanas nodokļu jomā prasību neatbilstība risku novērtējumā balstītai pieejai

Harmonizētāka un koordinētāka pieeja efektīvai cīņai ar naudas atmazgāšanu

FinTech risku pārvaldības vide un vajadzības

Noguldījumu apjoma ierobežojums: jauns sankciju veids, lai ierobežotu finanšu ieplūšanu no Krievijas un Baltkrievijas

Laima Letiņa

Zvērinātu notāru tehnoloģiju tīkli – efektīvs aizsardzības rīks nefinanšu sektoram