BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

2. Jūlijs 2024 16:30

Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas

Finanšu izlūkošanas dienests (turpmāk - FID) sadarbībā ar Valsts drošības dienestu (turpmāk - VDD) izstrādājis atjaunotas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas. Šī ir aktualizēta versija FID un VDD 2019. gadā izstrādātajām “TF un PF novēršanas vadlīnijām NILLTPFNL subjektiem un uzraudzības institūcijām”.

Atjaunotās vadlīnijas ir paredzētas kā praktisks instruments Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Novēršanas likums) subjektiem un to uzraudzības un kontroles institūcijām terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk – TF un PF) novēršanas pasākumu plānošanā un realizēšanā.

Vadlīnijas ir izstrādātas, lai palīdzētu finanšu institūcijām un citām iesaistītajām pusēm labāk izprast un identificēt iespējamos TF un PF riskus, kā arī efektīvāk reaģēt uz tiem. Atjaunotās vadlīnijas ietver TF un PF vispārīgu raksturojumu, aktuālo situāciju un tendences Eiropā un Latvijā, kā arī detalizētu informāciju par pazīmēm, kas varētu liecināt par aizdomīgiem darījumiem saistībā ar TF un PF.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Prakses materiāli
Avots: Satversmes tiesa, 2025
Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2024. gadā
Valsts kontrole
Prakses materiāli
Pašnovērtējuma anketas publisko iepirkumu veicēju atbalstam
Valsts kanceleja
Prakses materiāli
Trauksmes celšanas likuma īstenošanas ex-post izvērtējums
Periodika
Avots: Finanšu izlūkošanas dienests, 2025
Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvais izdevums Nr. 8
Irēna Barkāne
Prakses materiāli
Avots: Tiesībsarga birojs, 2024
Pētījums "Mākslīgā intelekta sistēmas un diskriminācijas aspekti"
AUTORU KATALOGS