Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvais izdevums Nr. 9
Šajā izdevumā FID 2024. gada darbības pārskats un noteiktās prioritātes – sankciju funkcijas centralizēšana un MONEYVAL 6. kārtas novērtējums.
Izdevumā lasiet:
- Ministru prezidentes Evikas Siliņas priekšvārds. Latvijas mērķis ir caur efektīvu naudas atmazgāšanas novēršanu un apkarošanu, veicināt tiesiskumu, Latvijas ekonomisko izaugsmi un investīciju vidi, tādējādi stiprinot Latvijas iekšējo un ārējo drošību.
- Intervija ar Satversmes tiesas tiesnesi Juri Jurisu. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas izveidi var raksturot kā būtisku soli, lai pietiekami īsā laikā un efektīvi uzlabotu Latvijas cīņu pret NILL un atjaunotu starptautisko uzticību valsts tiesiskajai sistēmai.
- Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora vietnieka muitas jomā, Muitas pārvaldes direktora, ģenerāļa Raimonda Zukuļa viedokļa raksts. Kontroles pasākumu rezultātā Latvijas muita ir liegusi pārvietot pāri ES ārējai robežai vairāk nekā 8500 kravas ar sankcijām pakļautām precēm. Tajā skaitā pērn muita liedza piemērot muitas procedūras 3147 kravām, tostarp 89% gadījumu apturot kravu izvešanu no ES, bet 11% gadījumu – ievešanu ES.
Tāpat lasiet arī:
- Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) jaunākās sabiedriskās domas aptaujas dati.
- Finanšu un kibernoziegumu analīzes turnīrs 2025.
- ''Krāpšanas mērogu pieaugums vērojams visās attīstītajās valstīs, un Latvija nav izņēmums'' - Finanšu nozares asociācijas 2024. gada dati.
- Starptautiskā konference ''Tīra nauda, tīra vide: Noziegumi pret vidi un naudas atmazgāšana''.
1