Finanšu izlūkošanas dienesta 2024. gada darbības pārskats
2024. gada FID darbības pārskats atklāj būtiskākos sasniegumus finanšu izlūkošanā, sankciju izpildes jomā, starptautiskajā sadarbībā un tehnoloģiju inovācijās. Šajā pārskatā īpaša uzmanība pievērsta arī MONEYVAL 6. kārtas novērtējumam un dienesta attīstības plāniem 2025. gadā.
Galvenie pieturas punkti FID darbībā 2024. gadā:
- Sankciju izpilde. Kopš 2024. gada 1. aprīļa FID kļuva par kompetento institūciju starptautisko un nacionālo sankciju izpildes jautājumos. Šajā laikā ir izveidota profesionāla komanda, izstrādāti stabili un efektīvi procesi, lai nodrošinātu Latvijas aizsardzību pret sankciju apiešanu.
- MONEYVAL 6. kārtas novērtējuma nozīme. Turpinās Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmas novērtējums MONEYVAL 6. kārtas ietvaros. Latvija ir pirmā MONEYVAL un FATF globālā tīkla valsts, kura tiek novērtēta šajā jaunajā kārtā. MONEYVAL 6. kārtas novērtējums Latvijai ir nozīmīgs, jo tā rezultātā iegūsim visaptverošu aktuālu starptautiski novērtējumu par Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmu.
- Atvieglota ziņošana par aizdomīgiem darījumiem nefinanšu sektoram – ziņojumu skaits audzis par 42%. Lai palīdzētu nefinanšu nozarei (piemēram, grāmatvežiem, nekustamo īpašumu darījumu starpniekiem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem, utt.) atklāt iespējamos noziedzīgos nodarījumus un par tiem ziņot, 2024. gadā FID ieviesa vienkāršotu ziņošanas kārtību nefinanšu sektoram. Tā ļauj ātrāk un ērtāk iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem, kas ir būtiski, lai savlaicīgi atklātu iespējamos noziegumus.
- “Black – box” – FID izstrādātais datu meklētājs tiesībaizsardzības iestādēm (TAI). Finanšu noziegumu apkarošanas kvalitāte un ātrums ir ne tikai FID, bet arī citu iestāžu darbības prioritāte, tāpēc FID izstrādāja īpašu datu meklētāju, kas nodrošina autorizētiem TAI lietotājiem daļēju piekļuvi FID datu bāzei, vienlaikus garantējot personas datu konfidencialitāti ar pseidoanonimizācijas risinājumu.
1