Vadlīnijas ziņojumu sniegšanai par aizdomīgiem darījumiem
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) ir izstrādājis ziņošanas vadlīniju “Ziņojumu sniegšana par aizdomīgiem darījumiem un atturēšanās no darījuma veikšanas” trešo (papildināto) redakciju.
Tajā sniegti normatīvā regulējuma skaidrojumi un praktiski piemēri, tostarp:
- ziņošana par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā,
- aktualizēti ieteikumi saistībā ar sankciju pārkāpumu gadījumiem,
- vizualizēts ziņošanas process Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem.
Vadlīnijas izstrādātas, lai veicinātu vienotu izpratni un atbalstītu kvalitatīvu ziņojumu sagatavošanu.
FID aicina iepazīties ar atjaunoto vadlīniju redakciju un izmantot to kā praktisku atbalstu, iesniedzot ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem.
0