Aktuālie tiesību aktu grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanā
1 komentāri
Dina Spūle
Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta juriste
Pēdējo gadu laikā īpaši aktuāla ir kļuvusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un apkarošana. Nenoliedzami, nesenie notikumi banku sektorā, kā arī Latvijas 5. kārtas novērtējums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas tehnisko atbilstību FATF (Financial Action Task Force, turpmāk – FATF) rekomendācijām, kā arī minētās sistēmas efektivitāti, ko veic Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu ekspertu komiteja (turpmāk – Moneyval), ir aktualizējis jautājumu par Latvijas cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu (naudas atmazgāšanu) un tās efektivitāti.