Bankas kontā esošu finanšu līdzekļu (vienkāršības dēļ teiksim – naudas) iesaldēšana, arestēšana un konfiskācija var notikt tikai kriminālprocesā, proti, ja tā ir saistīta ar noziegumu. Līdz ar to tiek aizskartas daudzas intereses, un tāpēc gan likumos, gan praksē jābūt pietiekami uzmanīgiem, lai cīņa pret noziedzību notiktu korekti un efektīvi. Tiesiskai valstij ir jāievēro cilvēktiesības arī tad, ja "otra puse" rīkojas noziedzīgi. Būtu pilnīgi nepieņemami, ja pati valsts izmantotu apšaubāmas metodes.
[1] Nenoliedzami, noziedzīgi iegūtu līdzekļu izņemšana no noziedznieku rokām ir aktuāls uzdevums jebkuros laikos. Zaudējot noziedzīgi iegūto, lielākoties zūd arī nozieguma izdarīšanas mērķis (ja, protams, noziegums ir vērsts uz kāda labuma iegūšanu). Savukārt organizētai noziedzībai tiek atņemtas finanses savas darbības turpināšanai. Tātad noziedzīgi iegūtas mantas atsavināšana ir svarīgs līdzeklis noziedzības samazināšanai ikvienā valstī. Tas pēc būtības ir uzsvērts gandrīz visos pēdējās desmitgadēs pieņemtajos starptautiskajos dokumentos noziedzības apkarošanas jomā. Arī Latvijas likumos tas ir nostiprināts kā kriminālprocesa mērķis un kā krimināltiesisko attiecību taisnīga noregulējuma elements. Par to, šķiet, nav diskusiju.
[2] Teorētisko pamatu noziedzīgi iegūto līdzekļu izsekošanai veido Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (turpmāk – Legalizācijas novēršanas likums). Tas dod iespēju izskaitļot aizdomīgu finanšu plūsmas un tās apturēt. Tikai jāatceras, ka likums ir vērsts pret noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem un sākotnēji pēc noteiktām pazīmēm ir pamats runāt tikai par neskaidras izcelsmes naudu un iespējamiem legalizācijas riskiem.
Juristiem diskusijās gan vajadzētu precizēt: vai par noziedzīgi iegūtu mantu uzskatīt to, ko nosaka Krimināllikums vai Legalizācijas novēršanas likums (tā 4.
Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.
Esošos abonentus lūdzam autorizēties:
Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!
Piedāvājam trīs abonementu veidus. Vienam lietotājam piemērotākais ir "Mazais" (3, 6 un 12 mēnešiem).
Abonentu ieguvumi:
- Pieeja jaunākajam izdevumam
- Neierobežota pieeja arhīvam – 24 h/7 d.
- Vairāk nekā 18 000 rakstu un 2000 autoru
- Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
- Personalizētās iespējas – piezīmes, citāti, mapes