ŽURNĀLS Numura tēma

14. Novembris 2023 /Nr.46/47 (1312/1313)

Noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas novēršana: normatīvās un praktiskās aktualitātes
Mg. iur.
Sannija Matule
"Jurista Vārda" galvenā redaktora vietniece, grāmatžurnāla veidotāja 
Mg. iur.
Linda Lielbriede
"Jurista Vārda" tieslietu redaktore, grāmatžurnāla veidotāja 

"Jurista Vārda" ikgadējo grāmatžurnālu sērijā ir jauns papildinājums, un šoreiz tas veltīts ļoti daudzpusīgai un sarežģītai, juridisku izaicinājumu pilnai tēmai – noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvajām un praktiskajām aktualitātēm. 30 autori 150 žurnāla lappusēs katrs savas raksta tēmas ietvaros dalās pieredzē un pārdomās, sniedz atbildes un uzdod jaunus jautājumus, tādējādi atklājot, ka pat šis apjomīgais izdevums līdzšinējām diskusijām liek ne punktu, bet tikai komatu.

Jau piekto gadu pēc kārtas "Jurista Vārds" rudenī saviem lasītājiem ir sarūpējis grāmatžurnālu, kas ierasti veltīts aktuālai tēmai, to aplūkojot padziļināti un daudzpusīgi. Iepriekšējos gados šādi grāmatžurnāli tika veltīti gan administratīvās atbildības reformai, gan datiem kā tehnoloģiju laikmeta resursiem, gan dzīvojamo telpu īres jaunajam regulējumam, gan Latvijas Republikas Satversmei, atzīmējot mūsu valsts pamatlikuma pirmo simtgadi, gan arī konkurences tiesībām mūsdienu tirgus ekonomikā.1

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem šis grāmatžurnāls ir rekordists apjoma ziņā jeb visbiezākais, turklāt daudzas tematu ieceres vēl palika neīstenotas. Tas norāda uz tēmas ļoti plašo tvērumu un aktualitāti, kā arī padziļinātas lietpratēju diskusijas nepieciešamību, jo arī šajā izdevumā skaidri iezīmējas – ir tādi jautājumi, par kuriem autori ir diezgan vienprātīgi, bet ir arī tādi aspekti, par kuriem domas joprojām dalās, turklāt – diezgan krasi. Ne velti arī Satversmes tiesas lietvedībā aizvien nonāk jaunas lietas par tiesisko regulējumu, kas saistīts ar procesiem par noziedzīgi iegūtu mantu, un arī īsi pirms šī grāmatžurnāla nodošanas uz druku, tas ir, 2023. gada 1. novembrī, konstitucionālajā tiesā līdztekus jau vairākām tur esošajām lietām tika ierosināta jauna tiesvedība – "Par Kriminālprocesa likuma 629. panta ceturtās daļas vārdu "rajona (pilsētas) tiesai" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 92. panta pirmajam teikumam" jeb par tiesībām iesniegt pierādījumus apelācijas instances tiesai procesā par noziedzīgi iegūtu mantu.

Šajā grāmatžurnālā lasītājs atradīs arī pārdomas par to, kāpēc šīs kategorijas lietas atkārtoti atgriežas Satversmes tiesā un kādēļ tās tiek atkal izskatītas. Lai gan, kā secina viens no autoriem, iedziļinoties Satversmes tiesas spriedumos un lietu ierosināšanas lēmumos, patiesībā atklājas, ka visās līdz šim izskatītajās un ierosinātajās lietās apstrīdētās normas skar vai ir skārušas atšķirīgas kriminālprocesa un procesa par noziedzīgu mantu izskatīšanas stadijas, kā arī savstarpēji nošķiramus materiālo un procesuālo tiesību jautājumus.2 Tas nozīmē, ka, sagaidot kārtējos Satversmes tiesas spriedumus, klāt nāks jaunas atziņas par citiem šīs lielās tēmas tiesību institūtiem. Tādēļ lasītājiem īpaši noderīgs būs arī skaidrojošais raksts par to, kāpēc Satversmes tiesā šobrīd ierosinātās lietas ir svarīgas un kā tās nākotnē varētu ietekmēt procesus par noziedzīgi iegūtu mantu. Ņemot vērā milzu atbildību, kas gulstas uz Satversmes tiesu, redakcija cer, ka šajā grāmatžurnālā paustie viedokļi un skaidrojumi kā papildu avots būs noderīgi arī konstitucionālajai tiesai, šķetinot tās lietvedībā šobrīd esošās lietas.

Līdztekus esošo normu konstitucionalitātes kontrolei aktīvs darbs noris arī likumdevēja gaiteņos, strādājot gan pie jaunu grozījumu izstrādāšanas esošajā regulējumā, gan apsverot to, kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā efektīvi un harmoniski ieviest starptautisko institūciju rekomendācijas un prakses nostādnes.

Grāmatžurnālā autori arī pauž vērtējumu par esošā regulējuma piemērošanas īpatnībām, gan izmeklējot un mēģinot pierādīt, ka notikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija vai terorisma finansēšana, gan tiesvedības ietvaros izskatot lietas par noziedzīgi iegūtu mantu, gan īstenojot nozares uzraudzību.

Savu atbildības nastu, apkarojot noziedzīgos rūpalus un to augļu iepludināšanu legālo līdzekļu apjomā, nes gan tiesas, gan zvērināti advokāti, gan zvērināti notāri, gan kredītiestādes un vairākas citas institūcijas, kuru pārstāvju viedokļi sniedz vispusīgu ieskatu risku efektīvas pārvaldīšanas problēmjautājumos: sākot no iekšējo kontroles sistēmu izveides nepieciešamības un turpinot ar starptautisko un nacionālo sankciju, kā arī klientu uzraudzības procesu vērtējumu un ziņojumu iesniegšanu uzraudzības iestādēm par aizdomīgiem darījumiem.

RAKSTA ATSAUCES /

1. Līdzšinējie grāmatžurnāli vienkopus aplūkojami un iegādājami "Jurista Vārda" e-veikalā: https://juristavards.lv/veikals/produkta-kategorija/zurnali/zurnali-gramatzurnali/

2. Skat. šī žurnāla rakstu: Potaičuks A. Pārskats par Satversmes tiesas praksi procesos par noziedzīgi iegūtu mantu, 46.–50. lpp.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Matule S., Lielbriede L. Noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas novēršana: normatīvās un praktiskās aktualitātes. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 3.lpp.
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Ilze Znotiņa
Atskatā un darbībā
Krīze kā iespēja: ieskats noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas vēsturē Latvijā
Šis raksts iecerēts kā retrospektīvs atskats uz Latvijas finanšu sektora un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (ērtības labad turpmāk – legalizācijas vai atsevišķi – ...
Andrejs Judins
Skaidrojumi. Viedokļi
Krimināllikuma 70.11 pants: vai ir skaidrs un vienveidīgi interpretējams
Indra Aizupe
Skaidrojumi. Viedokļi
Noziedzīgi iegūtas mantas krimināltiesiskais regulējums
Alvīne Paštore
Skaidrojumi. Viedokļi
Mantas konfiskācijas izpildes tiesiskais regulējums
Stājoties spēkā gala nolēmumam, kurā ir lemts par mantas konfiskāciju kā papildsodu vai juridiskajai personai piemēroto piespiedu ietekmēšanas līdzekli, vai lemts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmeta un ar noziedzīgu ...
Dainis Vēbers
Skaidrojumi. Viedokļi
Ārvalstu noziedzīgas izcelsmes līdzekļu konfiskācija procesā par noziedzīgi iegūtu mantu
Raksta mērķis ir norādīt uz netiešo pierādījumu lomu līdzekļu noziedzīgas izcelsmes konstatācijā procesā par noziedzīgi iegūtu mantu, it īpaši situācijā, kad ārvalstīs izdarītais predikatīvais noziegums nav zināms vai arī ...
AUTORU KATALOGS