Lai apgrūtinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
Aldis Lieljuksis, Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieka vietnieks, – “Jurista Vārdam”
 Foto: no personiskā arhīvā |
1. februārī stāsies spēkā grozījumi likumā “Par noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”. Tas ir trešais pēc kārtas grozījums
likumā, un atšķirībā no iepriekšējās reizes iemesls nav pieaugusī terorisma
problēma pasaulē un nepieciešamība pievērsties tieši terorisma finansēšanas
problēmai, bet gan esošās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas
sistēmas pilnveidošana. Labojumi ir radušies, pamatojoties uz izmaiņām Eiropas
Savienības direktīvās, kā arī ievērojot nepieciešamību, kas radusies Latvijā
uzkrātās pieredzes un prakses rezultātā visā noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas apkarošanas procesā.
Izmaiņas lielā mērā attiecas ne tikai uz finanšu sektoru, bet valsti kopumā,
tādējādi pilnveidojot ne tikai kredītiestāžu un finanšu iestāžu, bet arī
tiesībaizsardzības sistēmas darbu.
Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.
Esošos abonentus lūdzam autorizēties:
Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!
Piedāvājam trīs abonementu veidus. Vienam lietotājam piemērotākais ir "Mazais" (3, 6 un 12 mēnešiem).
Abonentu ieguvumi:
- Pieeja jaunākajam izdevumam
- Neierobežota pieeja arhīvam – 24 h/7 d.
- Vairāk nekā 18 000 rakstu un 2000 autoru
- Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
- Personalizētās iespējas – piezīmes, citāti, mapes