ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

Juris Juriss, Finansu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurora v.i., Policijas akadēmijas maģistrants, — "Latvijas Vēstnesim"

Nevienu vien reizi nācies dzirdēt, ka finansu līdzekļi tiek pārskaitīti ar dažādu ārzonu kredītiestāžu vai uzņēmumu starpniecību. Tā, piemēram, masu saziņas līdzekļos joprojām ir dzirdama naudas atmazgāšanas skandāla atbalss, kas saistīta ar "New York" banku un Krievijas Kremļa administrāciju. Arī šajā konkrētajā gadījumā tika izmantoti grūti izsekojami finansu pārskaitījumi. Šo finansu līdzekļu izsekošanu apgrūtina tas, ka naudas atmazgāšanas lietu izmeklēšanā tiesību aizsardzības institūcijām ir jāsaskaras ar tā dēvēto ārzonu firmu un kredītiestāžu darbību. Tikai ļoti neliels šīs kategorijas lietu procents, kā rāda prakse, ir tādas, kuru izmeklēšanas procesā tiesību aizsardzības institūcijām nav jāsaskaras ar ārzonu firmu darbību vai arī ārzonu valstīm, kurās nereti tiek ieguldīti finansu līdzekļi.