ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

19. Februāris 2019 /Nr.7 (1065)

Kriminālatbildība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
Dr. iur.
Jānis Baumanis
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes asociēta profesora pienākumu izpildītājs 

Kriminālatbildība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ir paredzēta Krimināllikuma 195. pantā. Minētās normas pirmās daļas dispozīcijas redakcija, kopš 1999. gada 1. aprīlī spēkā stājās Krimināllikums, tika grozīta vienu reizi. Izmaiņas notika 2005. gada 1. jūnijā, kad vecā redakcija: "Par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu, pārkāpjot likumā noteiktās prasības un apzinoties šo līdzekļu vai mantas iegūšanas noziedzīgumu" tika aizstāta ar spēkā esošo formulējumu: "Par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu". Neraugoties uz to, ka Krimināllikuma 195. panta dispozīcija kopš 2005. gada 1. jūnija ir nemainīga, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas sastāvs pēdējos gados būtiski mainījās. Minētās izmaiņas saistītas ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – Likums).

Krimināllikuma 195. panta dispozīcijā nav norādīts uz citu normatīvu aktu, kur būtu paredzētas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pazīmes. Tomēr bieži šo normu dēvē par blanketu normu. Piemēram, Latvijas Universitātes profesors Uldis Krastiņš raksta: "Krimināllikuma 195. pants ir blanketa norma, jo šā panta dispozīcijā ir nosaukta tikai prettiesiskā darbība, bet tās izpausme jeb šī nozieguma objektīvās puses pazīmes ir noteiktas Likuma 5. pantā, kura saturs tad arī veido noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jēdziena pamatnostādnes."1 Papildinot profesora atziņu, jānorāda, ka Likuma 5. pantā ir noteiktas ne tikai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas objektīvās puses pazīmes, bet arī šī nozieguma subjektīvās puses pazīmes.

 

Īpašs nolūks kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas subjektīvās puses pazīme

Tieši ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas subjektīvās puses pazīmju formulējuma pilnveidi ir saistītas pēdējā laika būtiskākās izmaiņas minētā nozieguma sastāvā.

Ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas subjektīvo pusi saistītās svarīgākās izmaiņas Likuma 5. pantā notika 2011. gada 29. aprīlī, kad iepriekšējais minētās normas pirmās daļas formulējums:

"(1) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir šādas darbības, ja tās izdarītas nolūkā slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi vai palīdzēt citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības:

1) noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, to atrašanās vietas vai piederības mainīšana;

2) noziedzīgi iegūtu līdzekļu patiesā rakstura, izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, kustības, piederības slēpšana vai maskēšana;

3) noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietojumā, ja šo tiesību rašanās brīdī ir zināms, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti;

4) līdzdalība kādā no šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minētajām darbībām" tika izteikts jaunā redakcijā:

"(1) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir šādas darbības:

1) noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, to atrašanās vietas vai piederības mainīšana, zinot, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, un ja šīs darbības veiktas nolūkā slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi vai palīdzēt citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības;

2) noziedzīgi iegūtu līdzekļu patiesā rakstura, izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, kustības, piederības slēpšana vai maskēšana, zinot, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti;

3) noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietojumā, ja šo tiesību rašanās brīdī ir zināms, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti;

4) līdzdalība kādā no šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minētajām darbībām."

Kā redzams, visos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas veidos paredzēts, ka persona, kura šo noziegumu izdara, zina, ka līdzekļi ir noziedzīgi iegūti. Taču kopš 2011. gada 29. aprīļa īpašs nolūks – slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi vai palīdzēt citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības – vairs nav obligāta visu noziedzīgu līdzekļu legalizēšanas veidu pazīme. Minētais īpašais nolūks ir obligāta noziedzīgu līdzekļu legalizēšanas subjektīvās puses pazīme tikai gadījumos, kad nozieguma objektīvā puse izpaužas kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, to atrašanās vietas vai piederības mainīšana. Ja nozieguma objektīvā puse, piemēram, ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietojumā, īpašs nolūks nav jākonstatē, lai atzītu, ka šis noziegums ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana.

Jāatzīst, ka minētās izmaiņas praksē, kā arī doktrīnā faktiski netika pamanītas. Skaidrojot Krimināllikuma 195. pantā paredzētā nozieguma subjektīvo pusi, 2016.

Šis raksts pieejams “Jurista Vārda” abonentiem

Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.

Esošos abonentus lūdzam autorizēties:

Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!

ABONĒT

Mēnesī - tikai 9,99 eiro; vēl izdevīgāks - gada abonements. Piedāvājam trīs abonementu veidus!

Abonentu ieguvumi:

  • Neierobežota pieeja arhīvam - 24 h/7
  • Vairāk nekā 16 000 rakstu un 1800 autoru
  • Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
  • Personalizētās iespējas - piezīmes, citāti, mapes
5
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Intervija
Tieslietu sistēmas auditā meklēs un labos vājās vietas
Šonedēļ apritēs mēnesis, kopš piecas 13. Saeimā ievēlētās partijas 23. janvārī vienojās par valdības izveidi. Tieslietu ministrs šajā valdībā ir Jaunās konservatīvās partijas līderis Jānis Bordāns, kurš Tieslietu ministriju ...
4 komentāri
Toms Rajunčus
Skaidrojumi. Viedokļi
Puses procesuālo tiesību pārņemšanas ietekme uz lietas izskatīšanas gaitu
Laikietilpīgajā civillietas iztiesāšanas gaitā var notikt dažādas faktisko apstākļu izmaiņas, tostarp izmaiņas prāvas dalībnieku un citu personu civiltiesiskajās attiecībās, kas saistās ar tiesību pāriešanu un subjektu ...
Vija Kalniņa
Redaktora sleja
Lēnā cīņa ar vides piesārņojumu
Māra Bērtaite
Jurists un kultūra
Raganu balets
Juridiskā darba tirgus
Jaunais jurists: Stella Kaprāne
AUTORU KATALOGS