Finanšu izlūkošanas dienests (FID) publicējis pārskatu par 2022. gadu,1 atspoguļojot FID darbības rezultātus dienesta kompetences jomās, kā arī interesentiem pieejams plašāks ieskats FID stratēģijā 2023.–2027. gadam.2
Gada pārskatā, analizējot 2022. gada darbības rezultātus, atspoguļoti FID darbības rezultāti tādās jomās kā finanšu izlūkošana (taktiskā un operatīvā analīze), FID darbs sankciju jomā, sadarbība ar partneriestādēm ārvalstīs, dienesta veikums starptautisko pasākumu organizēšanā, stratēģiskās analīzes jomā, sadarbības platformu darba koordinēšana, kā arī informācijas tehnoloģiju attīstības nozare.
Finanšu izlūkošanas jomā FID pērngad izstrādājis tipoloģiju un indikatoru sarakstus pret Krieviju noteikto sankciju apiešanas gadījumu identificēšanai, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, kas saistīta ar cilvēku tirdzniecību, un tirdzniecībā balstītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanai, kā arī uzsāka tipoloģiju un indikatoru izstrādi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kas saistīta ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas.
Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.
Esošos abonentus lūdzam autorizēties:
Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!
Mēnesī - tikai 9,99 eiro; vēl izdevīgāks - gada abonements. Piedāvājam trīs abonementu veidus!
Abonentu ieguvumi:
- Neierobežota pieeja arhīvam - 24 h/7
- Vairāk nekā 16 000 rakstu un 1800 autoru
- Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
- Personalizētās iespējas - piezīmes, citāti, mapes