Finanšu izlūkošanas dienests publicē metodisko materiālu “Sektorālo un mērķēto finanšu sankciju apiešanas indikatori”. Šis metodoloģiskais materiāls ir atjaunotā versija 2022. gadā izdotajām vadlīnijām “Pret Krieviju noteikto sankciju apiešanas indikatori”.
Kopš 2022. gada 24. februārī uzsāktā Krievijas agresijas kara pret Ukrainu ES ir noteikusi apjomīgas un bezprecedenta sankcijas pret Krieviju uz šī materiāla izdošanas brīdi kopumā pieņemot 14 sankciju kārtas. Personas aizvien meklē jaunus veidus sankciju pārkāpšanai vai apiešanai. Tādējādi šajā papildinātajā materiālā iekļauta aktuālā informācija par sankciju regulējumu, tostarp, paplašinātajām sankcijām pret Baltkrieviju, informācija par jaunām identificētām sankciju apiešanas tipoloģijām, kā arī informācija par preču plūsmas tendencēm.
Metodiskais materiāls tapis sadarbībā ar Latvijas Republikas prokuratūru, Valsts drošības dienestu, Latvijas Banku, VID Muitas pārvaldi un VID Nodokļu muitas policijas pārvaldi un septiņām Latvijas kredītiestādēm – “Swedbank” AS, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, AS “SEB banka”, AS “Citadele banka”, BluOr Bank AS, Rietumu Banka AS, Signet Bank AS.
Personas tiek aicinātas iepazīties ar atjaunoto materiālu un izmantot to riskos balstītā sankciju atbilstības nodrošināšanā.
“Sektorālo un mērķēto finanšu sankciju apiešanas indikatori”
