ŽURNĀLS Tiesību politika

27. Septembris 2016 /Nr.39 (942)

Jautājumi un atbildes par komercbanku klientu anketēšanu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija septembrī apkopojusi un publicējusi biežāk uzdotos jautājumus un atbildes par komercbanku klientu anketēšanu un politiski nozīmīgu personu (PNP) padziļinātu pārbaudi korupcijas risku novēršanas nolūkos. Pilnā versijā šis materiāls pieejams komisijas tīmekļa vietnē,1 šeit publicējot vien nelielu izvilkumu no tā.

Kādēļ notiek anketēšana?

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā, pamatojoties uz likumu un tiesībsargājošo iestāžu prasībām, banku pienākums ir regulāri apkopot informāciju par saviem klientiem. Šā gada 1. martā stājās spēkā izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, mainot politiski nozīmīgas personas definīciju.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Agneta Rumpa
Skaidrojumi. Viedokļi
Banku loma noziedzīgu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā
Latvijai šogad jūlijā izdevās panākt ilgi gaidīto un iestāties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (turpmāk – OECD). Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (turpmāk – ...
1 komentāri
Dina Gailīte
Informācija
Būt vai nebūt notariālai formai nekustamā īpašuma darījumos
Turpinot diskusijas par nepieciešamību veikt reformas, kas paaugstinātu tiesisko drošību darījumos ar nekustamiem īpašumiem, 16. septembrī Saeimas namā notika Saeimas Juridiskās komisijas  un Latvijas Zvērinātu notāru padomes ...
Jānis Baumanis
Skaidrojumi. Viedokļi
Vainas intelektuālais un gribas moments jeb "kvantu" kriminoloģija
Fizikāla lieluma mazāko vērtību vai enerģijas lieluma mazāko vērtību dēvē par kvantu (vācu Quant < latīņu quantum – cik, cik daudz).1 Kriminālatbildības pamatā saskaņā ar Krimināllikuma 1. panta pirmo ...
5 komentāri
Māris Leja
Skaidrojumi. Viedokļi
Turpinot diskusiju par vainas formām krimināltiesībās
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa, vērtējot Latvijas tiesību aktu atbilstību OECD Konvencijai par ārvalstu amatpersonu ...
Guntis Lauskis
Informācija
Ieskats konferencē par Eiropas ģimenes tiesību praktiskajiem aspektiem
2016. gada 2. septembrī Polijas pilsētā Lodzā notika Eiropas juristu asociācijas (European Association of Lawyers) konference par aktuāliem jautājumiem ģimenes tiesību piemērošanas praktiskajos aspektos. Visplašākā skaitā ...
AUTORU KATALOGS