Finanšu un kapitāla tirgus komisija septembrī apkopojusi un publicējusi biežāk uzdotos jautājumus un atbildes par komercbanku klientu anketēšanu un politiski nozīmīgu personu (PNP) padziļinātu pārbaudi korupcijas risku novēršanas nolūkos. Pilnā versijā šis materiāls pieejams komisijas tīmekļa vietnē,1 šeit publicējot vien nelielu izvilkumu no tā.
Kādēļ notiek anketēšana?
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā, pamatojoties uz likumu un tiesībsargājošo iestāžu prasībām, banku pienākums ir regulāri apkopot informāciju par saviem klientiem. Šā gada 1. martā stājās spēkā izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, mainot politiski nozīmīgas personas definīciju.
Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.
Esošos abonentus lūdzam autorizēties:
Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!
Piedāvājam trīs abonementu veidus. Vienam lietotājam piemērotākais ir "Mazais" (3, 6 un 12 mēnešiem).
Abonentu ieguvumi:
- Pieeja jaunākajam izdevumam
- Neierobežota pieeja arhīvam – 24 h/7 d.
- Vairāk nekā 18 000 rakstu un 2000 autoru
- Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
- Personalizētās iespējas – piezīmes, citāti, mapes