2025. gada 1. jūlijā Eiropas Savienība (turpmāk – ES) oficiāli iedzīvināja jaunu institucionālu balstu finanšu noziegumu apkarošanā – Iestādi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai (Anti-Money Laundering Authority, turpmāk – AMLA). Šis brīdis iezīmē simbolisku pagrieziena punktu ceļā uz Savienības vienotas pieejas veidošanu cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Nule kā publicētā 2025. gada AMLA darba programma (AMLA Work Programme 2025)1 sniedz detalizētu ieskatu iestādes institucionālajā uzbūvē, pilnvarojuma izpildes plānojumā un darba tematiskajās prioritātēs, kas noteiks tās turpmāko lomu uzraudzības un finanšu izlūkošanas koordinācijas mehānismos.
Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.
Esošos abonentus lūdzam autorizēties:
Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!
Piedāvājam trīs abonementu veidus. Vienam lietotājam piemērotākais ir "Mazais" (3, 6 un 12 mēnešiem).
Abonentu ieguvumi:
- Pieeja jaunākajam izdevumam
- Neierobežota pieeja arhīvam – 24 h/7 d.
- Vairāk nekā 18 000 rakstu un 2000 autoru
- Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
- Personalizētās iespējas – piezīmes, citāti, mapes