Šie nosacījumi - pasaules līmeņa finanšu infrastruktūra un attīstības stadijā esošā preventīvā sistēma - rada bažas par mūsu banku struktūras iespējamo izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai.
 Foto: no personiskā arhīva |
Vērojot Latvijas ekonomiku, kura pēdējos gados piedzīvo pietiekami
strauju augšupeju, jāatzīmē, ka visātrāk attīstās pakalpojumu nozares, tai skaitā
arī finanšu pakalpojumu sfēra.1
Mūsu valstī ir attīstīts banku sektors, kas spēj piedāvāt pasaules līmeņa
pakalpojumu servisu. Zināmā mērā to ir veicinājis Latvijas īpašais ģeopolitiskais
stāvoklis un pašu Latvijas banku augstais potenciāls.
Tajā pašā laikā Latvijas finanšu sistēmas aizsardzība pret tās izmantošanu
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai vēl nav sasniegusi pietiekamu līmeni.
Tikai 2004.gada 28.maijā Finanšu un kapitāla tirgus komisija apstiprināja Latvijas
Komercbanku asociācijas vienotos noteikumus noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas
novēršanā. Šie nosacījumi – pasaules līmeņa finanšu infrastruktūra un
attīstības stadijā esošā preventīvā sistēma – rada bažas par mūsu banku
struktūras iespējamo izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai.
Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.
Esošos abonentus lūdzam autorizēties:
Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!
Mēnesī - tikai 9,99 eiro; vēl izdevīgāks - gada abonements. Piedāvājam trīs abonementu veidus!
Abonentu ieguvumi:
- Neierobežota pieeja arhīvam - 24 h/7
- Vairāk nekā 16 000 rakstu un 1800 autoru
- Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
- Personalizētās iespējas - piezīmes, citāti, mapes