Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieka vietnieks Aldis Lieljuksis:
Par klientu identifikāciju. Lai ierobežotu nelegālās naudas plūsmu
Foto: Māris
Kaparkalējs, “LV”
Referāts Pasaules latviešu zinātnieku 2. kongresā Tiesību zinātnes sekcijā 2001. gada 15. augustā
Šeit pieskaršos kredītiestāžu, finansu iestāžu un valsts informācijas sistēmu izmantošanas problemātikai cīņā ar naudas atmazgāšanu un ilustrēšu situāciju, kad starptautisko tiesisko aktu prasības sakarā ar iekšējo likumdošanas nepilnību un nesakārtotību ir izpildāmas ar apšaubāmu ticamības pakāpi. Tātad runa būs par likuma prasību reāliem izpildes mehānismiem saistībā ar dažādu valstu nacionālo likumdošanu kredītiestāžu un finansu iestāžu klientu identifikācijas jomā. No 1993.gada 3.jūnija Latvijā ir spēkā 1969. gada Vīnes konvencija “Par starptautiskajām līgumu tiesībām”, kuras 26.pants nosaka, ka “katrs spēkā esošs līgums ir dalībvalstīm saistošs un godprātīgi pildāms”.
Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.
Esošos abonentus lūdzam autorizēties:
Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!
Piedāvājam trīs abonementu veidus. Vienam lietotājam piemērotākais ir "Mazais" (3, 6 un 12 mēnešiem).
Abonentu ieguvumi:
- Pieeja jaunākajam izdevumam
- Neierobežota pieeja arhīvam – 24 h/7 d.
- Vairāk nekā 18 000 rakstu un 2000 autoru
- Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
- Personalizētās iespējas – piezīmes, citāti, mapes