ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

Ziņojumā tika izteiktas nopietnas bažas par to, ka Latvija nav atbilstoši risinājusi būtiskus ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saistītus riskus. Tika norādīts, ka esošie pasākumi, kas vērsti uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas atklāšanu, nav bijuši pietiekami efektīvi un nav spējuši atklāt liela apjoma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Tāpēc Latvijai tika rekomendēts ieviest adekvātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmu, kā arī spert neatliekamus soļus, kas tieši vērsti uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas gadījumu atklāšanu, veiksmīgu izmeklēšanu un personu saukšanu pie atbildības.

Balstoties uz WGB veikto Latvijas novērtējumu, Latvijai tika izvirzītas prioritārās rekomendācijas, no kuru izpildes bija atkarīgs OECD dalībvalstu lēmums par Latvijas gatavību pievienoties organizācijai. Latvijai ļoti īsā laika posmā bija jāveic izmaiņas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas tiesiskajā regulējumā; jānosaka padziļināta izpēte un citi papildu pasākumi pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izvērtējot nerezidentus, kas rada noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskus; jāuzlabo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas atklāšana; jāveic pasākumi, nodrošinot atbilstību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam (turpmāk – NILLTFNL), un jāveic neatliekami pasākumi, lai veicinātu saukšanu pie atbildības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Lai izpildītu Latvijas 2. fāzes novērtējuma ietvaros izteiktās rekomendācijas, Ministru kabinets 2016. gada 21. jūnija sēdē apstiprināja Tieslietu ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 2. fāzes Latvijas novērtējuma ziņojumu, tajā izteiktajām rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu" (turpmāk – Informatīvais ziņojums), kura pielikumā "Pasākumu un uzdevumu plāns OECD WGB 2. fāzes rekomendāciju izpildei" tika ietverti visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu 2. fāzes rekomendāciju izpildi, noteiktas atbildīgās iestādes un termiņi, kādos uzdevumi ir veicami.

Izpildot Informatīvajā ziņojumā ietvertos uzdevumus, kā arī gatavojoties plānotajai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu ekspertu komitejas 5. kārtas novērtēšanai par Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas tehnisko atbilstību FATF (Financial Action Task Force) rekomendācijām, kā arī minētās sistēmas efektivitāti, Tieslietu ministrija sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām uzsāka darbu pie esošā normatīvā regulējuma analīzes un nepieciešamo tiesību aktu grozījumu izstrādes, kuru mērķis bija nodrošināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumu atklāšanu, veiksmīgu izmeklēšanu un personu saukšanu pie atbildības.