Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvais izdevums Nr. 6
Jūnija informatīvajā Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) izdevumā lasiet par FID 2023. gada sasniegumiem un prioritātēm 2024. gadam.
Izdevumā lasiet arī:
- Intervija ar Laimu Letiņu. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre apspriež reģistra lomu NILL novēršanas sistēmā un nākotnes plānus.
- Paulis Iļjenkovs par FID pirmajiem mēnešiem kā kompetentajai iestādei sankciju jomā.
- OECD: Latvijai ir viena no kvalitatīvākajām pretkorupcijas stratēģijām.
- Sankciju skrīninga uzlabošanai jaunas Latvijas Bankas vadlīnijas – praktiska rokasgrāmata finanšu tirgus dalībniekiem par to, kā nodrošināt efektīvu sankciju riska pārvaldību un izpildīt saistīto normatīvo aktu prasības.
- FID informatīvā kampaņa – izpratnes veicināšana par finanšu noziegumu veidiem un iespējām pasargāt sevi no apkrāpšanas un iesaistīšanas krāpnieku shēmās.
- Jaunā sankciju direktīva – nozīmīgs solis ceļā uz Eiropas Savienības sankciju efektīvu īstenošanu.
- Zibmaksājumu regula – pārskaitījumi starp ES un EEZ banku kontiem notiks gandrīz nekavējoties, ieviešot jaunus krāpšanas apkarošanas pasākumus drošības uzlabošanai.
0