Pēc šā gada augustā oficiāli publicētā Eiropas Padomes Moneyval komitejas ziņojuma par Latviju, kurā novērtēti valstī īstenotie pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā, ir noteikts termiņš ekspertu konstatēto trūkumu novēršanai, kas paveicams jau tuvākā gada laikā. Tādēļ šīs aktivitātes, apzinot pašreizējās situācijas kritiskos punktus un formulējot drīzumā paveicamos uzdevumus, ir aktualizējušas vairākus jautājumus, tostarp par finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanas problēmām nacionālajā līmenī.
Atbilstoši Moneyval novērtēšanas procedūras noteikumiem šobrīd Latvijai ir piemērota pastiprināta uzraudzība, saskaņā ar kuru pēc gada jāiesniedz progresa ziņojums un jāatskaitās par veiktajiem pasākumiem rekomendāciju izpildē, pretējā gadījumā draud iekļūšana tā sauktajā "pelēkajā sarakstā".
Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.
Esošos abonentus lūdzam autorizēties:
Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!
Mēnesī - tikai 9,99 eiro; vēl izdevīgāks - gada abonements. Piedāvājam trīs abonementu veidus!
Abonentu ieguvumi:
- Neierobežota pieeja arhīvam - 24 h/7
- Vairāk nekā 16 000 rakstu un 1800 autoru
- Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
- Personalizētās iespējas - piezīmes, citāti, mapes