Kā jau plašāk izskanējis, šā gada 1. martā stājās spēkā izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, mainot politiski nozīmīgas personas definīciju. Līdz ar to, kā skaidro Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), visu banku pienākums Latvijā ir noteikt, kuri no klientiem un viņu patiesajiem labuma guvējiem ir uzskatāmi par politiski nozīmīgām personām, tai skaitā tiesneši, lai mazinātu korupcijas un naudas atmazgāšanas riskus.
Skaidrojot, kādam nolūkam un uz kāda pamata veicama visu banku klientu anketēšana, tostarp uzdodot personiskus jautājumus, FKTK norāda, ka, līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā bankām ir pienākums regulāri apkopot informāciju par saviem klientiem.
Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.
Esošos abonentus lūdzam autorizēties:
Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!
Piedāvājam trīs abonementu veidus. Vienam lietotājam piemērotākais ir "Mazais" (3, 6 un 12 mēnešiem).
Abonentu ieguvumi:
- Pieeja jaunākajam izdevumam
- Neierobežota pieeja arhīvam – 24 h/7 d.
- Vairāk nekā 18 000 rakstu un 2000 autoru
- Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
- Personalizētās iespējas – piezīmes, citāti, mapes