Finanšu izlūkošanas dienests
jaunumi
26. Februāris 2025 • 13:26
Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu
Šā gada 21. februārī Finanšu darījumu darba grupa (FATF) ir atjaunojusi pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu, nosakot valstis ar stratēģiskiem trūkumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas sistēmā. FATF, aktīvi sadarbojoties ar valstīm, palīdz tām novērst šīs nepilnības, lai mazinātu riskus starptautiskajai finanšu sistēmai.
...