TIESĪBU NOZARE

FID būs galvenā iestāde ES regulās un lēmumos par sankciju noteikšanu paredzēto izņēmumu piemērošanā

Riska novērtējuma nozīme sankciju riska efektīvā pārvaldībā

Riskos balstīta pieeja banku praksē: kā tā strādā un cik viegli ir piemērojama

Aizdomīgu darījumu ziņošanas nodokļu jomā prasību neatbilstība risku novērtējumā balstītai pieejai

Informācijas par patiesajiem labuma guvējiem pieejamība – šobrīd un turpmāk

Tiesiskā paļāvība uz patieso labuma guvēju reģistru informāciju

Finanšu izlūkošanas vienībām piemērojamās fizisko personu datu aizsardzības prasības

Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija un legalizēšanas sastāva pierādīšana stand alone gadījumos

Pārmaiņas sākas tur, kur beidzas komforta zona

Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas pocesa evolūcijas nākamais solis

Zvērinātu advokātu uzraudzība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas novēršanas jomā

Satversmes tiesā ierosināto lietu ietekme uz procesu par noziedzīgi iegūtu mantu

Notāri kā NILLTPFN vārtsargi – vai pietiekami efektīvi un vai vispār valstij nepieciešami