BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

24. Maijs 2023 16:30

Risku novērtējums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nekustamo īpašumu un būvniecības sektorā

Nekustamo īpašumu un būvniecības sektors vēsturiski ir bijis viens no ērtākajiem un pieejamākajiem veidiem, kā legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Ņemot vērā šo sektoru nepilnīgo pārraudzību, kā arī būvniecības sektora augsto ēnu ekonomikas īpatsvaru, tie paver plašas iespējas noziedzīgi iegūtu līdzekļu izvietošanai, noslāņošanai un integrācijai likumīgajā finanšu sistēmā, kā arī atvieglo noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvietošanu starp vairākām noziegumā iesaistītajām personām vai grupām.

Risku novērtējums veidots ar mērķi veicināt atbildīgo valsts iestāžu, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu un citu ieinteresēto personu izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu un būvniecības sektoru, kā arī tajos strādājošajiem komersantiem. Apzinot ar abiem sektoriem saistītos riskus, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā iesaistītās personas var atbilstoši pārvaldīt attiecīgos riskus, piemērojot riskos balstītu pieeju.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Grāmatas
Avots: LU Akadēmiskais apgāds, 2024
Likumdošana un tās rezultāts Latvijā: pagātnes mācības, mūsdienu tendences, problēmas un risinājumi
Prakses materiāli
Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas
Prakses materiāli
Avots: Tiesu administrācija, 2024
Tiesu administrācijas darbības 2023. gada publiskais pārskats
Periodika
Avots: Finanšu izlūkošanas dienests, 2024
Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvais izdevums Nr. 6
Prakses materiāli
Avots: Eiropas Savienības Tiesa, 2024
Eiropas Savienības Tiesas Gada ziņojums par 2023. gadu
AUTORU KATALOGS