BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

24. Maijs 2023 16:30

Risku novērtējums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nekustamo īpašumu un būvniecības sektorā

Nekustamo īpašumu un būvniecības sektors vēsturiski ir bijis viens no ērtākajiem un pieejamākajiem veidiem, kā legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Ņemot vērā šo sektoru nepilnīgo pārraudzību, kā arī būvniecības sektora augsto ēnu ekonomikas īpatsvaru, tie paver plašas iespējas noziedzīgi iegūtu līdzekļu izvietošanai, noslāņošanai un integrācijai likumīgajā finanšu sistēmā, kā arī atvieglo noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvietošanu starp vairākām noziegumā iesaistītajām personām vai grupām.

Risku novērtējums veidots ar mērķi veicināt atbildīgo valsts iestāžu, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu un citu ieinteresēto personu izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu un būvniecības sektoru, kā arī tajos strādājošajiem komersantiem. Apzinot ar abiem sektoriem saistītos riskus, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā iesaistītās personas var atbilstoši pārvaldīt attiecīgos riskus, piemērojot riskos balstītu pieeju.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Autoru kolektīvs
Periodika
Avots: Augstākā tiesa, 2023
Augstākās Tiesas Biļetens Nr. 27
Grāmatas
Avots: Sabiedrība par atklātību – Delna, 2023
Rokasgrāmata trauksmes cēlējam
Autoru kolektīvs
Periodika
Avots: Jurista Vārds, 2023
Grāmatžurnāls "Noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas novēršana: normatīvās un praktiskās aktualitātes"
Autoru kolektīvs
Periodika
Avots: LU Akadēmiskais apgāds, 2023
Latvijas Universitātes Žurnāls “Juridiskā zinātne” Nr. 16
Prakses materiāli
Avots: Bilbao komerctiesa, 2019
Bilbao (Biskaja, Spānija) komerctiesas Nr. 1 2019. gada 3. aprīļa spriedums Nr. 161/2019
AUTORU KATALOGS