BIBLIOTĒKA Periodika

20. Jūnijs 2024 09:40

Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvais izdevums Nr. 6

Jūnija informatīvajā Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) izdevumā lasiet par FID 2023. gada sasniegumiem un prioritātēm 2024. gadam.

Izdevumā lasiet arī:

  • Intervija ar Laimu Letiņu. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre apspriež reģistra lomu NILL novēršanas sistēmā un nākotnes plānus. 
  • Paulis Iļjenkovs par FID pirmajiem mēnešiem kā kompetentajai iestādei sankciju jomā.
  • OECD: Latvijai ir viena no kvalitatīvākajām pretkorupcijas stratēģijām.
  • Sankciju skrīninga uzlabošanai jaunas Latvijas Bankas vadlīnijas – praktiska rokasgrāmata finanšu tirgus dalībniekiem par to, kā nodrošināt efektīvu sankciju riska pārvaldību un izpildīt saistīto normatīvo aktu prasības.
  • FID informatīvā kampaņa – izpratnes veicināšana par finanšu noziegumu veidiem un iespējām pasargāt sevi no apkrāpšanas un iesaistīšanas krāpnieku shēmās.
  • Jaunā sankciju direktīva – nozīmīgs solis ceļā uz Eiropas Savienības sankciju efektīvu īstenošanu.
  • Zibmaksājumu regula – pārskaitījumi starp ES un EEZ banku kontiem notiks gandrīz nekavējoties, ieviešot jaunus krāpšanas apkarošanas pasākumus drošības uzlabošanai.
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Prakses materiāli
Avots: Satversmes tiesa, 2025
Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2024. gadā
Valsts kontrole
Prakses materiāli
Pašnovērtējuma anketas publisko iepirkumu veicēju atbalstam
Valsts kanceleja
Prakses materiāli
Trauksmes celšanas likuma īstenošanas ex-post izvērtējums
Periodika
Avots: Finanšu izlūkošanas dienests, 2025
Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvais izdevums Nr. 8
Irēna Barkāne
Prakses materiāli
Avots: Tiesībsarga birojs, 2024
Pētījums "Mākslīgā intelekta sistēmas un diskriminācijas aspekti"
AUTORU KATALOGS