2015.gada 21.aprīlī Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurore Rīgas rajona tiesai nosūtījusi krimināllietu, kurā par datu iegūšanu un izmantošanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot svešu maksāšanas līdzekli, kā arī nelikumīgu svešu maksāšanas līdzekļu izmantošanu un krāpšanu apsūdzētas divas personas kopumā par 109 noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Ar noziedzīgajām darbībām nodarīts kaitējums 29 cietušajām personām.
Apsūdzētas personas sauktas pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 193.panta otrās daļas, 193.1panta pirmās daļas, 180.panta pirmās daļas, 177.panta pirmās daļas.
Lieta nodota izskatīšanai Rīgas rajona tiesai.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.