Maksātnespējas kontroles dienests ir izstrādājis informatīvo materiālu par maksātnespējas procesu uzraudzībā konstatētajām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijām un pazīmēm kā atbalsta instrumentu maksātnespējas procesa administratoriem Novēršanas likuma (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums) prasību izpildē.
Maksātnespējas kontroles dienests, ņemot vērā uzraudzībā iegūto informāciju, ir apkopojis biežāk sastaptās un raksturīgākās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes maksātnespējas procesu lietās, sniedzot arī praktiskus piemērus.
Tipoloģiju un pazīmju izzināšana ir efektīvs instruments, lai izprastu un atklātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darījumu shēmu.
Līdz šim nav tikušas identificētas maksātnespējas nozarei specifiskās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes, jo maksātnespējas procesa administratori (turpmāk – administrators) tikai salīdzinoši nesen (sākot no 2020. gada 1. janvāra) ir Novēršanas likuma subjekti.
