Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja ir publicējusi jaunāko MONEYVAL 6.kārtas novērtējumu par Latviju. Pēdējo gadu laikā, īstenojot mērķtiecīgas reformas, Latvija ir kļuvusi par pirmo valsti, kas novērtēta pēc jaunās MONEYVAL/FATF 6. kārtas metodoloģijas, apliecinot gan valsts apņemšanos, gan paveikto darbu naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risku mazināšanā.
“No valsts, kas vēl nesen bija tuvu klasifikācijai kā nedroša finanšu vide, Latvija ir kļuvusi par starptautiski atzītu standartu naudas atmazgāšanas apkarošanas jomā. Latvijas pieredze kalpo kā ceļrādis tām valstīm, kuras vēlas nostiprināt savas finanšu sistēmas drošību un spert nākamo soli cīņā pret finanšu noziegumiem,” norāda tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere.
Jaunais novērtējums Latvijai juridisko personu caurspīdības jomā ir visaugstākais iespējamais un apliecina, ka Latvija ir būtiski veicinājusi naudas atmazgāšanas novēršanu. Novērtējumā secināts, ka sistēma ne tikai ir izveidota atbilstoši prasībām, bet praksē darbojas efektīvi. Sistēmas turpmākā attīstība paredz uzturēt augstus standartus, nenoslogojot uzņēmējus ar nepamatotiem šķēršļiem.
Tieslietu ministrija ir īstenojusi būtiskas reformas, lai novērstu juridisko personu izmantošanu finanšu noziegumos. Caurskatāmība tiek uzturēta ne tikai uzņēmuma reģistrācijas brīdī, bet arī tālākajā darbībā, lai savlaicīgi identificētu un novērstu iespējamos riskus. Par uzņēmuma uzticamību iespējams pārliecināties pateicoties informācijas ātrai pieejamībai.
Lai arī turpmāk saglabātu augstāko caurskatāmības līmeni, tas prasa ciešu sadarbību un līdzdalību no visām iesaistītajām pusēm - Uzņēmumu reģistra, uzraudzības un kontroles iestādēm, kā arī pašiem uzņēmumiem. Šī pieeja nodrošina augstu uzticamības un drošības standartu sadarbības partneriem.
Tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere uzsver: "Pozitīvs MONEYVAL novērtējums ir līdzvērtīgs uzticamības apliecinājumam starptautiskajā vidē – līdzīgi kā kredītreitings valstij. Tas tieši ietekmē Latvijas reputāciju, finanšu darījumu izmaksas, banku sadarbības iespējas, piekļuvi starptautiskajam kapitālam un investoru uzticību. Jo augstāks novērtējums, jo mazāks risks un labvēlīgāka vide uzņēmējdarbībai un investīcijām Latvijā. Vēlos pateikt sirsnīgu paldies visām iestādēm, ekspertiem un privātā sektora pārstāvjiem, kuri ar neatlaidīgu darbu ieviesa starptautiskā standarta prasības un stiprināja Latvijas finanšu un tiesisko vidi”.
Pilns ziņojums pieejams šeit.