BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

17. Aprīlis 2023   •   15:10

Maksātnespējas sektora risku novērtējums

Maksātnespējas kontroles dienests, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 46. panta pirmās daļas 12. punktu, ir izstrādājis maksātnespējas sektora risku novērtējumu.

Novērtējumā sniegts izvērsts un pamatots redzējums par sektorā pastāvošajiem draudiem, ievainojamību, tipoloģijām, tendencēm un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskiem.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Prakses materiāli
Avots: Maksātnespējas kontroles dienests, 2025
Informatīvais materiāls efektīvai rīcībai ar parādnieka mantu
Prakses materiāli
Avots: Maksātnespējas kontroles dienests, 2025
Pētījums “Zaudējumu piedziņas, Maksātnespējas likuma 72.1 panta un darījumu apstrīdēšanas prasību efektivitāte juridiskās personas maksātnespējas procesā”
Prakses materiāli
Avots: Tiesībsarga birojs, 2025
Pētījums "Diskriminācijas situācija Latvijā"
Linda Lielbriede
Prakses materiāli
Vispārpieņemtās starptautiskās banku prakses kā tiesību palīgavota vieta un loma kredītiestāžu savstarpējās attiecībās, sniedzot korespondentbanku pakalpojumus
Prakses materiāli
Avots: Finanšu izlūkošanas dienests, 2025
Vadlīnijas ziņojumu sniegšanai par aizdomīgiem darījumiem
AUTORU KATALOGS